北京讯 3月29日至30日，中国中铁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议在公司总部召开。股份公司董事陈文健、王士奇、文利民、钟瑞明、张诚、修龙现场出席会议，董事长陈云因其他公务未能亲自出席，委托陈文健代为主持会议并行使表决权。监事贾惠平、苑宝印、王新华、万明，公司副总裁马江黔，董事会秘书何文及有关人员现场列席会议。
　 会议审议并表决通过了《关于〈2022年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2022年度业绩公告〉的议案》《关于股份公司2022年度财务决算报告的议案》等21项议案，听取了《关于第五届董事会第二十六次会议筹备情况的报告》《关于2022年关联人名单更新的报告》等8项报告事项。
　 会上，各位董事针对每一项议题进行了充分讨论，对公司2022年取得的发展成绩给予了充分肯定。文利民、钟瑞明、张诚、修龙作为外部董事，立足自身丰富的从业经验和广阔的战略视角，围绕相关议题发表了独立、专业的意见，为董事会科学决策提供智力支撑。
　 会议指出，2022年，公司董事会及经理层面对严峻复杂的外部形势和新冠疫情影响，迎难而上、攻坚克难，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，保持生产经营平稳运行，规模、效益稳步增长，盈利能力稳中有升，发展业绩亮眼，企业高质量发展迈出坚实步伐，为助推国家实现稳增长和推动中国式现代化贡献了中铁动能、中铁力量。
　 会议强调，业绩说明会是上市公司传递价值、投资者发现价值的桥梁，是公司和投资者交流互动的平台，必须高度重视、精心组织、实事求是、突出亮点，科学筹划好2022年度业绩说明会，不断提升业绩说明会“含金量”，切实加强与投资者的创新交流，向资本市场传递准确的公开信息。
　 另悉，3月29日，股份公司还召开了第五届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议、董事会薪酬与考核委员会第十五次会议、董事会安全健康环保委员会第六次会议、董事会战略与投资委员会第八次会议，并审议通过了相关议案。 （董轩）