北京讯 3月30日， 股份公司第四届董事会第三十六次会议在公司总部以现场会议与音频加视频会议相结合的方式召开。
　　会议由董事长张宗言主持。股份公司董事张宗言、 陈云、 章献、 郭培章、 马宗林出席了会议， 闻宝满、 郑清智、 钟瑞明三位董事分别采取电话、 视频连线方式出席， 执行董事、 总裁陈云因其他公务未能亲自出席， 委托董事长张宗言代为出席并行使表决权。公司拟任董事、 党委副书记王士奇， 公司监事张回家、 刘建媛、 苑宝印、 陈文鑫、 范经华，总会计师 （财务总监） 孙璀， 副总裁、 总法律顾问于腾群， 副总裁段永传， 董事会秘书何文， 联席公司秘书谭振忠以及有关人员列席了会议。
　　会议审议并表决通过了2019年度报告、2019年度财务决算报告、 2019年度利润分配方案、 2019年度董事会工作报告、 2019年度社会责任暨ESG （环境、 社会与管治） 报告、 聘用2020年度审计机构、 总部机构编制和部门职能方案等25项议案， 听取了 《关于四届三十六次董事会会议筹备情况的报告》 等10项报告，集中学习了新 《证券法》 应知应记系列文件。
　　又讯3月26日， 股份公司先后召开了第四届董事会安全健康环保委员会第六次会议， 会议由委员会主任陈云主持； 召开了第四届董事会战略委员会第十次会议， 会议由委员会主任张宗言主持。召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议并进行了通讯表决。3月27日， 股份公司先后召开了独立董事与年审会计师见面会和第四届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议， 以上会议分别审议通过或听取了有关事项汇报。 （董剑）