本报北京讯 6月26日,中国中铁股份有限公司2013年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,其中现场会议于当日上午在北京公司总部召开。
出席现场会议以及参与网络投票的股东及股东代理人共115人,代表股份13,148,852,003股,约占公司总股本的61.73%。公司第二届董事会董事李长进、姚桂清、韩修国、贡华章、辛定华,第三届董事会董事李长进、姚桂清、郭培章、闻宝满、郑清智、魏伟峰出席会议,董事戴和根因公出差未能出席本次会议。公司第二届监事会监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫,第三届监事会监事刘成军、刘建媛、王宏光、陈文鑫、范经华出席了本次会议。公司董事会秘书、总法律顾问于腾群,联席公司秘书谭振忠出席会议。公司副总裁、总工程师刘辉,副总裁周孟波,财务总监杨良,公司聘请的律师、审计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。公司各部门负责人,部分在京子公司的董秘、董办主任也参加了大会。
会议由董事长李长进主持。会上,财务总监杨良和董事会秘书、总法律顾问于腾群宣读了有关议案以及股东大会会议须知和表决办法。会议对《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》共计11项议案进行了逐项审议并投票表决,全部会议议案均获得通过。
6月26日下午,股份公司第三届董事会第一次会议(属2014年第3次临时会议)在京召开。股份公司董事李长进、姚桂清、郭培章、闻宝满、郑清智、魏伟峰出席会议。董事戴和根因公出差,委托董事李长进代为出席会议并行使表决权。国务院国资委企干二局五处处长孟晓彤,国务院派驻总公司监事会正局级副主任刘珊、监事李勇,股份公司全体监事、部分高管及有关人员列席会议。会议由李长进主持。会议选举李长进为中国中铁股份有限公司第三届董事会董事长、姚桂清为副董事长,聘任戴和根为公司总裁,刘辉为公司副总裁、总工程师,马力、周孟波、章献、许廷旺为公司副总裁,杨良为公司财务总监,于腾群为公司董事会秘书、总法律顾问。会议还审议并表决通过了第三届董事会各专门委员会组成人员、关于股份公司董事会授权经理层决定部分投资事项方案、所属28家子公司下届董事会、监事会组成方案、职工工资总额预算备案制管理方案等议案,中国中铁成为国资委确定的11家实行职工工资总额预算备案制管理的建设规范董事会企业之一。会后,国务院国资委企干二局副局长曹永晖、处长孟晓彤反馈了国资委对中国中铁董事会2013年度考核评价结果。经过国资委党委的考核,对中国中铁董事会2013年度考核评价结果为运行良好,这是中国中铁自开展建设规范董事会试点工作以来,连续第七年获得该项殊荣。
6月26日中午,股份公司第三届监事会第一次会议在京召开,股份公司全体监事刘成军、刘建媛、王宏光、陈文鑫、范经华出席会议,会议选举刘成军为第三届监事会主席。同日,股份公司第三届董事会审计委员会召开第一次会议。(董监办)